Curso de  PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
PARA CORREDORES DE SEGUROS

ÁREA

MODALIDAD

DURACIÓN

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

A DISTANCIA

80 HORAS

OBJETIVOS

Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la obligaciones legales impuesta por la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, y examen especial de la establecida en el artículo 28 sobre el examen por experto externo, así como de las obligaciones de los corredores de seguros permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.

CONTENIDO

  1.   Introducción

  2.   El blanqueo de capitales

  3.   Sujetos obligados

  4.   Obligaciones de los sujetos a la normativa

  5.   Control interno

  6.   Examen anual por un experto externo

  7.   De los medios de pago

  8.   Órganos de vigilancia del cumplimiento de la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

  9.   Régimen sancionador

10.    Examen especial de los corredores de seguros como sujetos obligados.